当前全国各地网络诈骗案件频发，诈骗手段狡诈多变，台州银行嘉兴大桥小微企业专营支行积极开展防范电信网络诈骗宣传，持续加大对电信网络诈骗犯罪的打击力度、宣传力度和防范强度。发现客户取现用途异常，持续跟踪，警银联动，近期成功拦截一起不明投资诈骗事件。
5月12日，客户张某(化名)来到台州银行大桥支行，要求取出刚存没多久的1万元定期，询问取款用途时，客户只表示“要派用场”，言辞含糊，引起经办柜员的警觉，经柜员的多方引导，张某才说出最近由朋友介绍在做投资。柜员以金融工作人员身份，进一步询问是何种投资，帮助鉴别真假，据叔叔描述，通过一个名为“GIVC”的软件，投资8千元，日利息可拿到50元，低投资高回报，兴奋之情溢于言表……经办柜员查看后，发现该软件来源不明，应用市场无法搜索到，由此断定客户陷入了资金盘诈骗陷阱，当场对其进行反诈宣传与劝阻，但客户对此只认为是“小钱投资，就是玩玩的”。见客户并未引起关注，柜员以提前销户需与客户经理沟通为由，当下婉拒了其销户取现的要求，同时柜员立即联系客户经理和运营经理对其进行上门回访，在回访过程中，客户经理为其分析诈骗手段，宣导不贪不理不上当，客户开始有所动摇，引起了警惕。
5月16日，客户经理与支行行长对客户再次进行跟踪回访，并联合当地反诈民警共同对其劝导，以现实案例告诉客户，莫贪小利，谨防骗局，诈骗分子通常会通过“熟人”介绍，先利用小金额获利让客户放松警惕，降低防备心，最终使其陷入诈骗圈套。最终客户坚定表示不再继续投资，退出不明软件，成功拦截资金1万元。
接下来，台州银行嘉兴分行将积极响应金融系统打击电信网络诈骗犯罪的工作要求，持续构筑金融反诈防火墙，守护百姓“钱袋子”，践行金融为民理念，切实履责，重拳出击，营造全民反诈氛围，共筑金融消费诚信环境。