“今天不讲反诈案例，讲诈骗资金链背后的逻辑。在坐的都是银行从业人员，了解电信网络诈骗‘资金链’构成才是关键，才能面对层出不穷的新型诈骗，从容做到守护群众资金安全……”
5月15日，衢州市公安局刑侦支队侦查大队教导员戴桔晶来到建行衢州分行，为该行500余名干部员工上了一堂兼具专业深度与实战技巧的电信网络诈骗“资金链”精准治理培训课。
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作为接触金融诈骗的“前沿阵地”，银行柜员、大堂经理、营业经理等岗位承担着识别可疑交易、阻断资金外流的关键职责。戴桔晶开篇就讲到了银行在反诈中的重要作用。“每一次精准识别，都可能避免一个家庭倾家荡产。”
培训会上，戴桔晶重点针对电信网络诈骗“资金链”，从今年近2个月发生的最新诈骗案例开讲，讲深讲透整个诈骗黑灰产业链的底层逻辑。她还对各类诈骗类型、作案方式、防范要点进行重点剖析，同时结合工作实际，详细讲解反诈资金预警和涉银行卡管控处置中银行的职责与作用，深入分析警银联动开展反诈工作的重要意义，指导员工在日常工作中要进一步加大反诈识别、警示和劝阻力度，着力打造金融机构反诈前沿阵地。
“讲的太好了！这些技巧太实用了！”课后，员工们相互交流道，“以后遇到类似情况，我们知道该如何精准识别、有效劝阻了。”
此次培训不仅提升了建行衢州分行员工的反诈技能，更为构建警银协作长效机制注入新动力。未来，双方将进一步加强数据接入和信息共享，共同筑牢防范金融诈骗的坚固防线。
通讯员杨波