为进一步提升员工反洗钱履职能力，增强社会公众反洗钱意识，浙江稠州商业银行绍兴分行近期以“培训强基、宣传固本”为核心，开展多层次、多维度的反洗钱专项行动，为维护金融秩序注入坚实力量。
针对反洗钱工作专业性强、实操要求高的特点，绍兴分行开展分层分类针对性培训，培训内容丰富全面，从反洗钱法规政策的深度解读，到尽职调查工作流程的细致梳理，再到实际案例的剖析讨论，全方位覆盖反洗钱尽职调查工作要点。通过深入浅出的讲解，员工对客户身份识别、交易监测分析、可疑交易报告等方面有了更深刻的理解。培训过程中，员工还就工作中遇到的难点问题积极提问，在互动中化解业务难点，将复杂法规转化为可落地的操作指南，有效提升了反洗钱工作的精准性与主动性。
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在夯实内功的同时，绍兴分行将宣教阵地前移至乡村振兴一线，依托农村金融服务站开展小型宣讲会，结合农村常见案例，讲解非法集资、电信诈骗等与反洗钱相关知识，将晦涩的法律条文转化为村民听得懂的“身边事”。同时，借助金融服务下乡契机，向村民发放宣传手册，“一对一”答疑解惑，向村民普及反洗钱法律法规，以及如何保护个人金融信息安全，将金融安全知识精准送达“最后一公里”。
此次反洗钱活动，既强化了员工“风险防控的看家本领”，又提升了群众“守护钱袋的防御技能”。未来，浙江稠州商业银行绍兴分行将继续强化反洗钱工作，不断创新宣教方式，为维护金融秩序稳定贡献力量。
(通讯员 盛少华)