近日，一位中年男子走进建行衢州柯城支行营业大厅，他向柜员表明要办理一笔28.75万元的转账汇款业务。

　　按照建行“一查二看三问”的反诈流程，柜员仔细询问了客户资金的用途和来源。男子声称这笔钱是用于投资宁波康汉悦行健康管理有限公司的。然而，当柜员想要了解更多信息时，被陪同前来的女子试图阻止，这一异常行为引起了柜员的警觉。

　　男子自述这是一项旅游公司的投资项目，柜员马上登陆“企查查”APP，发现该公司成立于2024年3月28日，成立时间较短，公司主营业务与客户所表述的旅游存在较大差别，由此判断这很可能是一个以投资为名的诈骗陷阱。于是，柜员叫来主管进行双人核验，进一步深入了解资金的用途和来源，最终判断出这笔转账存在极大的风险。

　　为了保护客户的资金安全，柯城支行立即拨打了城东派出所的电话，派出所迅速出警。民警经过核实，确认了银行员工的怀疑，并要求建行不要为客户办理转账业务。随后，民警对男子进行了进一步的劝阻和教育，成功阻止了这起大额网络诈骗案件。